Biblioteca. Catálogo en Línea
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Imperiale, Nazareth A.
"Compliance ", el rol de la unidad de información financiera en la prevencion de los delitos
En: Temas de derecho administrativo : oct/20. -- Año 5, Vol. octubre (2020). --
C.A.B.A. :
, 2020Erreius
ISBN: 978-987-793-085-6
1.
CRIMEN ORGANIZADO
; 2.LAVADO DE ACTIVOS
; 3.DELITOS ECONOMICOS
; 4.SUJETOS OBLIGADOS
; 5.JURISPRUDENCIA
; 6.COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
; 7.DEBER DE INFORMACION
; 8.INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA
; 9.SISTEMA FINANCIERO
; 10.PREVENCION DEL DELITO
; 11.ORGANISMOS DE CONTROL
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Imperiale, Nazareth A.
"Compliance ", el rol de la unidad de información financiera en la prevencion de los delitos
En: Temas de derecho administrativo : oct/20. -- Año 5, Vol. octubre (2020). -- C.A.B.A. : Erreius, 2020
ISBN: 978-987-793-085-6
1. CRIMEN ORGANIZADO; 2. LAVADO DE ACTIVOS; 3. DELITOS ECONOMICOS; 4. SUJETOS OBLIGADOS; 5. JURISPRUDENCIA; 6. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA; 7. DEBER DE INFORMACION; 8. INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA; 9. SISTEMA FINANCIERO; 10. PREVENCION DEL DELITO; 11. ORGANISMOS DE CONTROL
"Compliance ", el rol de la unidad de información financiera en la prevencion de los delitos
En: Temas de derecho administrativo : oct/20. -- Año 5, Vol. octubre (2020). -- C.A.B.A. : Erreius, 2020
ISBN: 978-987-793-085-6
1. CRIMEN ORGANIZADO; 2. LAVADO DE ACTIVOS; 3. DELITOS ECONOMICOS; 4. SUJETOS OBLIGADOS; 5. JURISPRUDENCIA; 6. COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA; 7. DEBER DE INFORMACION; 8. INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA; 9. SISTEMA FINANCIERO; 10. PREVENCION DEL DELITO; 11. ORGANISMOS DE CONTROL