Biblioteca. Catálogo en Línea
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Marano, Maria E.
La identificación del beneficiario final en la normativa argentina.Un mecanismo de prevención frente a la criminalidad económica
En: Temas de derecho comercial empresarial y del consumidor : nov/19. -- Año 5, Vol. noviembre (2019). --
C.A.B.A. :
, 2019Erreius
ISBN: 978-987-4405-82-1
1.
LEYES
; 2.PERSONAS JURIDICAS
; 3.LAVADO DE ACTIVOS
; 4.TERCEROS
; 5.BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
; 6.DERECHO PROCESAL
; 7.ENTIDADES FINANCIERAS
; 8.SOCIEDADES OFFSHORE
; 9.INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
; 10.COMISION NACIONAL DE VALORES
; 11.TERRORISMO
; 12.DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
; 13.ENCUBRIMIENTO
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Marano, Maria E.
La identificación del beneficiario final en la normativa argentina.Un mecanismo de prevención frente a la criminalidad económica
En: Temas de derecho comercial empresarial y del consumidor : nov/19. -- Año 5, Vol. noviembre (2019). -- C.A.B.A. : Erreius, 2019
ISBN: 978-987-4405-82-1
1. LEYES; 2. PERSONAS JURIDICAS; 3. LAVADO DE ACTIVOS; 4. TERCEROS; 5. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; 6. DERECHO PROCESAL; 7. ENTIDADES FINANCIERAS; 8. SOCIEDADES OFFSHORE; 9. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA; 10. COMISION NACIONAL DE VALORES; 11. TERRORISMO; 12. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA; 13. ENCUBRIMIENTO
La identificación del beneficiario final en la normativa argentina.Un mecanismo de prevención frente a la criminalidad económica
En: Temas de derecho comercial empresarial y del consumidor : nov/19. -- Año 5, Vol. noviembre (2019). -- C.A.B.A. : Erreius, 2019
ISBN: 978-987-4405-82-1
1. LEYES; 2. PERSONAS JURIDICAS; 3. LAVADO DE ACTIVOS; 4. TERCEROS; 5. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; 6. DERECHO PROCESAL; 7. ENTIDADES FINANCIERAS; 8. SOCIEDADES OFFSHORE; 9. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA; 10. COMISION NACIONAL DE VALORES; 11. TERRORISMO; 12. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA; 13. ENCUBRIMIENTO